махинации | Клуб экспертов зернового рынка https://nimo.ru Клуб экспертов зернового рынка Tue, 12 Oct 2021 09:45:07 +0000 ru-RU hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.3 Двух фермеров в Челябинской области осудили за махинации с субсидиями на 15,5 млн рублей https://nimo.ru/news/russia/dvukh-fermerov-v-chelyabinskoj-oblasti-osudili-za-makhinacii-s-subsidiyami-na-155-mln-rublej/568338/ https://nimo.ru/news/russia/dvukh-fermerov-v-chelyabinskoj-oblasti-osudili-za-makhinacii-s-subsidiyami-na-155-mln-rublej/568338/#respond Tue, 12 Oct 2021 09:45:07 +0000 https://exp.idk.ru/?p=568338 Предприниматели предоставили в областное министерство сельского хозяйства фиктивные платежные документы, что позволило им получить субсидии незаконно

The post Двух фермеров в Челябинской области осудили за махинации с субсидиями на 15,5 млн рублей first appeared on Клуб экспертов зернового рынка.

]]>
https://nimo.ru/news/russia/dvukh-fermerov-v-chelyabinskoj-oblasti-osudili-za-makhinacii-s-subsidiyami-na-155-mln-rublej/568338/feed/ 0
Украина теряет $2 млрд в год из-за махинаций с экспортом зерна — нардеп https://nimo.ru/news/economy/ukraina-teryaet-2-mlrd-v-god-iz-za-makhinacij-s-ehksportom-zerna-nardep/545620/ https://nimo.ru/news/economy/ukraina-teryaet-2-mlrd-v-god-iz-za-makhinacij-s-ehksportom-zerna-nardep/545620/#respond Thu, 18 Feb 2021 10:32:48 +0000 https://exp.idk.ru/?p=545620 Около $2 млрд не возвращается в Украину в виде валютной выручки ежегодно из-за действий мошенников, которые сначала приобретают за наличные зерно, а затем экспортируют его за границу.

The post Украина теряет $2 млрд в год из-за махинаций с экспортом зерна — нардеп first appeared on Клуб экспертов зернового рынка.

]]>
https://nimo.ru/news/economy/ukraina-teryaet-2-mlrd-v-god-iz-za-makhinacij-s-ehksportom-zerna-nardep/545620/feed/ 0
Гендиректора ОЗК Михаила Кийко могут отправить вслед за братьями Магомедовыми https://nimo.ru/news/russia/gendirektora-ozk-mikhaila-kijko-mogut-otpravit-vsled-za-bratyami-magomedovymi/466936/ https://nimo.ru/news/russia/gendirektora-ozk-mikhaila-kijko-mogut-otpravit-vsled-za-bratyami-magomedovymi/466936/#respond Fri, 26 Oct 2018 08:51:52 +0000 http://exp.idk.ru/?p=466936 Бывший замдиректора ФСКН, а ныне глава «Объединенной зерновой компании» Михаил Кийко сбежал из России, опасаясь уголовного преследования.

The post Гендиректора ОЗК Михаила Кийко могут отправить вслед за братьями Магомедовыми first appeared on Клуб экспертов зернового рынка.

]]>
https://nimo.ru/news/russia/gendirektora-ozk-mikhaila-kijko-mogut-otpravit-vsled-za-bratyami-magomedovymi/466936/feed/ 0
Крупнейших экспортеров зерна в России уличили в махинациях с экспортом https://nimo.ru/news/russia/krupnejshikh-ehksporterov-zerna-v-rossii-ulichili-v-makhinaciyakh-s-ehksportom/434124/ https://nimo.ru/news/russia/krupnejshikh-ehksporterov-zerna-v-rossii-ulichili-v-makhinaciyakh-s-ehksportom/434124/#respond Fri, 10 Nov 2017 17:18:09 +0000 http://exp.idk.ru/?p=434124 Бюджет Ростовской области ежегодно теряет немалые суммы денег из-за неуплаты налогов экспортерами зерна.

The post Крупнейших экспортеров зерна в России уличили в махинациях с экспортом first appeared on Клуб экспертов зернового рынка.

]]>
https://nimo.ru/news/russia/krupnejshikh-ehksporterov-zerna-v-rossii-ulichili-v-makhinaciyakh-s-ehksportom/434124/feed/ 0
Deutsche Bank заплатит штраф в размере более чем в $1,5 млрд. https://nimo.ru/news/world/deutsche-bank-zaplatit-shtraf-v-razmere-bolee-chem-v-15-mlrd/394230/ https://nimo.ru/news/world/deutsche-bank-zaplatit-shtraf-v-razmere-bolee-chem-v-15-mlrd/394230/#respond Tue, 02 Jun 2015 05:58:19 +0000 http://exp.idk.ru/?p=394230 Deutsche Bank AG ведет переговоры с американскими и британскими регуляторами о прекращении преследования банка за участие в так называемом деле LIBOR.

The post Deutsche Bank заплатит штраф в размере более чем в $1,5 млрд. first appeared on Клуб экспертов зернового рынка.

]]>
https://nimo.ru/news/world/deutsche-bank-zaplatit-shtraf-v-razmere-bolee-chem-v-15-mlrd/394230/feed/ 0
Со счетов ГПЗКУ через офшоры было выведено $132 млн https://nimo.ru/news/world/so-schetov-gpzku-cherez-ofshory-bylo-vyvedeno-132-mln/392766/ https://nimo.ru/news/world/so-schetov-gpzku-cherez-ofshory-bylo-vyvedeno-132-mln/392766/#respond Tue, 21 Apr 2015 08:20:50 +0000 http://exp.idk.ru/?p=392766 Со счетов ПАО “Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины” (ГПЗКУ) через четыре оффшорные компании было выведено $132 млн, сообщил исполняющий обязанности главы правления ГПЗКУ Валерий Томиленко. “В 2014 году с ГПЗКУ через четыре неизвестные оффшорные кампании отправлялся живой товар — пшеница, ячмень, кукуруза. Товар приобретался за деньги китайского контракта! Была осуществлена загрузка кораблей, товар доставлен, покупатели рассчитались […]

The post Со счетов ГПЗКУ через офшоры было выведено $132 млн first appeared on Клуб экспертов зернового рынка.

]]>
https://nimo.ru/news/world/so-schetov-gpzku-cherez-ofshory-bylo-vyvedeno-132-mln/392766/feed/ 0
В Россельхозбанке Свердловской области замечены махинации https://nimo.ru/news/world/v-rosselkhozbanke-sverdlovskoj-oblasti-zamecheny-makhinacii/388654/ https://nimo.ru/news/world/v-rosselkhozbanke-sverdlovskoj-oblasti-zamecheny-makhinacii/388654/#respond Wed, 28 Jan 2015 06:16:34 +0000 http://exp.idk.ru/?p=388654 По версии следствия, руководство филиала одобрило выдачу заведомо невозвратного кредита на сумму 250 млн руб.

The post В Россельхозбанке Свердловской области замечены махинации first appeared on Клуб экспертов зернового рынка.

]]>
https://nimo.ru/news/world/v-rosselkhozbanke-sverdlovskoj-oblasti-zamecheny-makhinacii/388654/feed/ 0
Учредитель зерносеющих компаний «Агрохолдинг Жана-Бас» и «Енбек-Нан» вышел на свободу https://nimo.ru/news/world/uchreditel-zernoseyushhikh-kompanij-agrokholding-zhana-bas-i-enbek-nan-vyshel-na-svobodu/376905/ https://nimo.ru/news/world/uchreditel-zernoseyushhikh-kompanij-agrokholding-zhana-bas-i-enbek-nan-vyshel-na-svobodu/376905/#respond Tue, 03 Jun 2014 05:37:28 +0000 http://exp.idk.ru/?p=376905 Виктор Богданец был арестован в апреле прошлого года по подозрению в присвоении 100 миллиардов тенге.

The post Учредитель зерносеющих компаний «Агрохолдинг Жана-Бас» и «Енбек-Нан» вышел на свободу first appeared on Клуб экспертов зернового рынка.

]]>
https://nimo.ru/news/world/uchreditel-zernoseyushhikh-kompanij-agrokholding-zhana-bas-i-enbek-nan-vyshel-na-svobodu/376905/feed/ 0
Руководство айыл замечено в махинациях с минеральными удобрениями https://nimo.ru/news/world/rukovodstvo-ajyl-zamecheno-v-makhinaciyakh-s-mineralnymi-udobreniyami/375341/ https://nimo.ru/news/world/rukovodstvo-ajyl-zamecheno-v-makhinaciyakh-s-mineralnymi-udobreniyami/375341/#respond Fri, 02 May 2014 09:04:45 +0000 http://exp.idk.ru/?p=375341 Со стороны руководителей органов местного самоуправления Джалал-Абадской области выявлены факты злоупотреблений. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ ГКНБ.   Как указывается, АКС ГКНБ в ходе проводимых плановых мероприятий по выявлению коррупционных проявлений в органах МСУ выявила устойчивые схемы по нецелевому использованию минеральных удобрений, выделяемых Министерством сельского хозяйства и мелиорации.   Установлено, […]

The post Руководство айыл замечено в махинациях с минеральными удобрениями first appeared on Клуб экспертов зернового рынка.

]]>
https://nimo.ru/news/world/rukovodstvo-ajyl-zamecheno-v-makhinaciyakh-s-mineralnymi-udobreniyami/375341/feed/ 0
Дочь мэра Ростова-на-Дону, которая была замечена в махинации с землёй, получила амнистию https://nimo.ru/news/world/doch-mehra-rostova-na-donu-kotoraya-byla-zamechena-v-makhinacii-s-zemlyoj-poluchila-amnistiyu/370684/ https://nimo.ru/news/world/doch-mehra-rostova-na-donu-kotoraya-byla-zamechena-v-makhinacii-s-zemlyoj-poluchila-amnistiyu/370684/#respond Thu, 16 Jan 2014 12:02:46 +0000 http://exp.idk.ru/?p=370684 Амнистия, объявленная в честь 20-летия Конституции, коснулась дочери мэра Ростова-на-Дону Ольги Чернышёвой. Её освободили от условного срока за махинации с землёй.   Об этом сообщает агенство РИА Новости.   Напомним, три месяца назад Чернышёва была осуждена на 2 года условно по статье «Злоупотребление доверием». Несколько лет назад она вместе с тремя потерпевшими скупала землю в […]

The post Дочь мэра Ростова-на-Дону, которая была замечена в махинации с землёй, получила амнистию first appeared on Клуб экспертов зернового рынка.

]]>
https://nimo.ru/news/world/doch-mehra-rostova-na-donu-kotoraya-byla-zamechena-v-makhinacii-s-zemlyoj-poluchila-amnistiyu/370684/feed/ 0
Руководство ЦБ отобрало у Мастер-банка лицензию https://nimo.ru/news/russia/rukovodstvo-cb-otobralo-u-master-banka-licenziyu/368565/ https://nimo.ru/news/russia/rukovodstvo-cb-otobralo-u-master-banka-licenziyu/368565/#respond Wed, 20 Nov 2013 11:58:14 +0000 http://exp.idk.ru/?p=368565 Кредитная организация была вовлечена в проведение крупномасштабных сомнительных операций.

The post Руководство ЦБ отобрало у Мастер-банка лицензию first appeared on Клуб экспертов зернового рынка.

]]>
https://nimo.ru/news/russia/rukovodstvo-cb-otobralo-u-master-banka-licenziyu/368565/feed/ 0
В Омске за махинации с налогами оштрафовали бывшего гендиректора компании «Омское зерно» https://nimo.ru/news/world/v-omske-za-makhinacii-s-nalogami-oshtrafovali-byvshego-gendirektora-kompanii-omskoe-zerno/364292/ https://nimo.ru/news/world/v-omske-za-makhinacii-s-nalogami-oshtrafovali-byvshego-gendirektora-kompanii-omskoe-zerno/364292/#respond Tue, 30 Jul 2013 04:30:31 +0000 http://exp.idk.ru/?p=364292 Гендиректор известной компании Александр Беляков, уличенный в неуплате 17 миллионов налогов, отделался штрафом в 200 тысяч. Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу бывшего гендиректора компании «Омское зерно» 51-летнего Александра Белякова. Он признан виновным в уклонении от уплаты налогов путем включения ложных сведений в налоговую декларацию (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Отметим, что в настоящий момент Беляков, руководивший […]

The post В Омске за махинации с налогами оштрафовали бывшего гендиректора компании «Омское зерно» first appeared on Клуб экспертов зернового рынка.

]]>
https://nimo.ru/news/world/v-omske-za-makhinacii-s-nalogami-oshtrafovali-byvshego-gendirektora-kompanii-omskoe-zerno/364292/feed/ 0
В Минобороны выявлены крупные махинации с землей в ближнем Подмосковье https://nimo.ru/news/russia/v-minoborony-vyyavleny-krupnye-makhinacii-s-zemlej-v-blizhnem-podmoskove/363633/ https://nimo.ru/news/russia/v-minoborony-vyyavleny-krupnye-makhinacii-s-zemlej-v-blizhnem-podmoskove/363633/#respond Wed, 10 Jul 2013 09:30:57 +0000 http://exp.idk.ru/?p=363633 Как стало известно газете «Коммерсантъ», Главная военная прокуратура (ГВП) начала проверку по факту незаконной продажи 140 га лесных угодий в районе поселка Нахабино Красногорского района Подмосковья. Лесной массив, ранее являвшийся полигоном, военные должны были вернуть Рослесхозу. Однако по приказу министра обороны Анатолия Сердюкова реализовали его по ценам ниже рыночных в 2011-2012 годах двум компаниям с минимальным […]

The post В Минобороны выявлены крупные махинации с землей в ближнем Подмосковье first appeared on Клуб экспертов зернового рынка.

]]>
https://nimo.ru/news/russia/v-minoborony-vyyavleny-krupnye-makhinacii-s-zemlej-v-blizhnem-podmoskove/363633/feed/ 0
Глава фермерского хозяйства предстанет перед судом по обвинению в махинациях https://nimo.ru/news/russia/glava-fermerskogo-khozyajstva-predstanet-pered-sudom-po-obvineniyu-v-makhinaciyakh/355132/ https://nimo.ru/news/russia/glava-fermerskogo-khozyajstva-predstanet-pered-sudom-po-obvineniyu-v-makhinaciyakh/355132/#respond Mon, 03 Sep 2012 12:00:12 +0000 http://exp.idk.ru/news/glava-fermerskogo-khozyajstva-predstanet-pered-sudom-po-obvineniyu-v-makhinaciyakh/355132/ Глава фермерского хозяйства села Великий Враг Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в незаконных махинациях при получении субсидий. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского областного суда.   Предварительным следствием установлено, что глава крестьянского (фермерского) хозяйства, по госпрограмме на развитие сельского хозяйства получила кредит в 2 млн. рублей для крестьянских хозяйств на покупку сельхозтехники и крупнорогатого […]

The post Глава фермерского хозяйства предстанет перед судом по обвинению в махинациях first appeared on Клуб экспертов зернового рынка.

]]>
https://nimo.ru/news/russia/glava-fermerskogo-khozyajstva-predstanet-pered-sudom-po-obvineniyu-v-makhinaciyakh/355132/feed/ 0