отмывание денег | Клуб экспертов зернового рынка

Швейцария прекратила дело об отмывании денег против Алексея Бажанова

Суховой Роман — Thu, 14 Dec 2017 06:01:02 +0000

«Следственные органы проверили счета господина Бажанова в швейцарских банках, в частности источники и движение денежных средств на счетах, и пришли к выводу, что средства не могут быть преступными».

The post Швейцария прекратила дело об отмывании денег против Алексея Бажанова first appeared on Клуб экспертов зернового рынка.

Полиция Лондона арестовала российского брокера

Суховой Роман — Tue, 10 May 2016 11:08:52 +0000

Полиция также заморозила средства в размере $22 млн на пяти торговых счетах.

The post Полиция Лондона арестовала российского брокера first appeared on Клуб экспертов зернового рынка.

В отмывании денег Скрынник подозреваются родственники экс-министра

Суховой Роман — Fri, 30 Oct 2015 06:21:05 +0000

Брат Елены Скрынник Леонид Новицкий в 2010 году работал заместителем гендиректора ОАО "Росагролизинг".

The post В отмывании денег Скрынник подозреваются родственники экс-министра first appeared on Клуб экспертов зернового рынка.