счета | Клуб экспертов зернового рынка

США начали охоту на счета российских банков за рубежом

Самойленко Виктория — Sat, 06 Apr 2024 05:22:33 +0000

«Ведомости»: США точечно угрожают иностранным банкам за сотрудничество с Россией

The post США начали охоту на счета российских банков за рубежом first appeared on Клуб экспертов зернового рынка.

Швейцарский суд заморозил счета Kernel

Суховой Роман — Mon, 03 Feb 2020 06:35:55 +0000

У украинского агрохолдинга Kernel возникли сложности с продажей последнего российского актива — 50-процентной доли в зерновом терминале в Тамани. Счета компании — владельца терминала заморожены по решению швейцарского суда.

The post Швейцарский суд заморозил счета Kernel first appeared on Клуб экспертов зернового рынка.

Дело Магомедовых: арест счетов морского порта парализует Владивосток

Суховой Роман — Thu, 21 Jun 2018 04:51:22 +0000

Арест счетов негативно скажется на репутацию порта. Пока порт работает в штатном режиме. Подход флота, обработка судов и вагонов на данный момент проводятся по расписанию.

The post Дело Магомедовых: арест счетов морского порта парализует Владивосток first appeared on Клуб экспертов зернового рынка.

Банки Кипра начали массовые проверки счетов россиян

Суховой Роман — Wed, 30 May 2018 11:27:50 +0000

Местные банки, в частности Bank of Cyprus, принудительно закрывают счета россиян, вынуждая их перевести деньги в Russian Commercial Bank - кипрскую дочку ВТБ.

The post Банки Кипра начали массовые проверки счетов россиян first appeared on Клуб экспертов зернового рынка.

Суд арестовал денежные счета владельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых

Суховой Роман — Thu, 17 May 2018 09:56:30 +0000

Тверской суд Москвы наложил арест на банковские счета совладельцев группы "Сумма" Зиявудина и Магомеда Магомедовых в рамках дела о создании преступного сообщества и мошенничестве.

The post Суд арестовал денежные счета владельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых first appeared on Клуб экспертов зернового рынка.

Тайны больше нет: налоговая информация о счетах в ЕС станет доступнее

Суховой Роман — Tue, 13 Feb 2018 10:42:08 +0000

Российские капиталы, по его мнению, частично уйдут из европейских юрисдикций в американские офшоры и Азию. "Может быть, часть из них, но незначительная, вернется в Россию", - полагает он.

The post Тайны больше нет: налоговая информация о счетах в ЕС станет доступнее first appeared on Клуб экспертов зернового рынка.

Банки массово блокируют счета предпринимателей. Что происходит?

Суховой Роман — Wed, 27 Sep 2017 11:33:16 +0000

Новые правила угрожают практически любому бизнесу, который работает с наличкой — от сферы услуг до туристической отрасли, замечает Порошин из «Деловой России».

The post Банки массово блокируют счета предпринимателей. Что происходит? first appeared on Клуб экспертов зернового рынка.

Путин запретил чиновникам владеть иностранными активами через третьих лиц

Суховой Роман — Thu, 29 Dec 2016 13:16:35 +0000

В документе уточняется определение «иностранные финансовые инструменты» (ИФИ), прямое и косвенное владение которыми запрещено чиновникам.

The post Путин запретил чиновникам владеть иностранными активами через третьих лиц first appeared on Клуб экспертов зернового рынка.

СМИ: прокуратура Швейцарии арестовала счета экс-главы Минсельхоза России

Суховой Роман — Mon, 31 Oct 2016 06:07:50 +0000

В период с 2007 по 2012 годы на различные счета Скрынник в швейцарских банках поступило $140 млн.

The post СМИ: прокуратура Швейцарии арестовала счета экс-главы Минсельхоза России first appeared on Клуб экспертов зернового рынка.

СМИ узнали о нахождении €300 млн на швейцарских счетах Захарченко

Суховой Роман — Wed, 14 Sep 2016 10:33:36 +0000

Большинство счетов было открыто в Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank.

The post СМИ узнали о нахождении €300 млн на швейцарских счетах Захарченко first appeared on Клуб экспертов зернового рынка.

Евразийского банка развития отсудил у владельца ТОО «Иволга-холдинг» Василия Розинова $300 тыс.

Суховой Роман — Wed, 20 Apr 2016 07:23:50 +0000

На личные счета владельца ТОО «Иволга-холдинг» Василия Розинова наложен арест после того, как Костанайский городской суд постановил взыскать с него 300 тыс. долларов в пользу Евразийского банка развития (ЕАБР). Кроме того, частный судебный исполнитель наложил запрет на выезд Розинова за пределы Казахстана, сообщил Vласти источник близкий к палате частных судебных исполнителей Костанайской области. 19 января […]

The post Евразийского банка развития отсудил у владельца ТОО «Иволга-холдинг» Василия Розинова $300 тыс. first appeared on Клуб экспертов зернового рынка.

Швейцарские банки начали массово закрывать счета россиян

Суховой Роман — Thu, 15 Oct 2015 12:17:43 +0000

Банки вынуждают закрыть свои счета клиентов с активами менее $5 млн.

The post Швейцарские банки начали массово закрывать счета россиян first appeared on Клуб экспертов зернового рынка.

Испания начала замораживать счета зажиточных россиян

Суховой Роман — Tue, 31 Mar 2015 07:17:57 +0000

Закон позволяет замораживать счета тех, кто за два-три месяца не отреагировал на требование предоставить справку о происхождении капиталов.

The post Испания начала замораживать счета зажиточных россиян first appeared on Клуб экспертов зернового рынка.

Законодатели серьезно усложнили жизнь россиян, имеющих счета в иностранных банках

Суховой Роман — Fri, 05 Dec 2014 04:15:19 +0000

Все владельцы счетов будут вынуждены в январе, апреле, июле и октябре каждого года ездить или летать в страну, где находятся их банки, брать там оригиналы выписок.

The post Законодатели серьезно усложнили жизнь россиян, имеющих счета в иностранных банках first appeared on Клуб экспертов зернового рынка.

Кредит Агриколь Банк попросил арестовать счета «Мрия» на сумму $27,3 млн

Суховой Роман — Tue, 26 Aug 2014 04:24:29 +0000

Креди Агриколь Банк пытается взыскать через суд $27,3 млн с одного из крупнейших сельхозпроизводителей в стране — агрохолдинга «Мрия» (принадлежит бизнесмену Ивану Гуте). Согласно определению Хозяйственного суда Ивано-Франковской области от 13 августа, банк имеет претензии к восьми компаниям, входящим в холдинг: украинским «Мрия Центр», «Мрия Подгайцы», «Мрия Лизинг», «Кагро», «Лемковская Мрия», «Мрия АгроХолдинг», «Мрия Карпат» […]

The post Кредит Агриколь Банк попросил арестовать счета «Мрия» на сумму $27,3 млн first appeared on Клуб экспертов зернового рынка.

Из-за санкций со стороны Запада СМП Банк закрыл корсчета в JPMorgan Chase

Суховой Роман — Fri, 15 Aug 2014 08:51:59 +0000

Попавший под санкции СМП Банк закрыл долларовый корреспондентский счет, который был размещен в американском банке JPMorgan Chase.

The post Из-за санкций со стороны Запада СМП Банк закрыл корсчета в JPMorgan Chase first appeared on Клуб экспертов зернового рынка.

Будут ли арестованы счета Путина?

Суховой Роман — Fri, 14 Mar 2014 05:25:09 +0000

Евросоюз, как обычно, очень много говорит, но замораживать российские активы явно не спешит – опасается «газовой атаки».

The post Будут ли арестованы счета Путина? first appeared on Клуб экспертов зернового рынка.

РСХБ в 2011 году в 6,4 раза снизил чистую прибыль

Дарья Игоревна — Wed, 02 May 2012 07:30:25 +0000

Чистые процентные доходы РСХБ выросли за год всего на 4% до 53,6 млрд рублей.

The post РСХБ в 2011 году в 6,4 раза снизил чистую прибыль first appeared on Клуб экспертов зернового рынка.